آربیتراژ چیست؟ | آموزش آربیتراژ در ارز دیجیتال

آربیتراژ چیست؟،اگر در بازارهای مالی سررشته داشته باشید، حتماً اسم آربیتراژ به گوشتان خورده است و سؤالات متعددی در ذهنتان شکل‌گرفته است. آربیتراژ درواقع یکی از راه‌های کسب درآمد در بازارهای مالی است. در این روش از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف، می‌توان کسب سود کرد.

آربیتراژ یک مفهوم کلیدی در حوزه‌ی اقتصاد و مالی است که در فرآیندهای تجاری و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مفهوم به واسطه قابلیت خود در حل اختلافات و تعیین قیمت‌ها، اهمیت چشمگیری در بازارهای مالی و قراردادهای بین‌المللی دارد.

در این مقاله، به بررسی مفهوم آربیتراژ و نحوه عملکرد آن خواهیم پرداخت. همچنین، نقش آربیتراژ در بازارهای مالی و نحوه استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. علاوه بر این، برخی پلتفرم‌های آربیتراژ گیری ارز دیجیتال را نیز بررسی خواهیم کرد تا بتوانیم بهترین روش‌ها و استراتژی‌های مورد استفاده در این زمینه را درک کنیم.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ به معنای بهره‌گیری از اختلاف قیمت یک دارایی خاص در بازارهای مالی مختلف است. برای وقوع این پدیده، باید دارایی مربوطه حداقل در دو بازار، قیمت متفاوتی داشته باشد. در یک کلام روشی است که در آن معامله‌گر می‌تواند از عدم تعادل قیمت یک دارایی، در بازارهای مختلف کسب سود کند. ساده‌ترین روش آربیتراژ، خرید دارایی X در بازاری که قیمت آن کمتر است و فروش آن در بازاری که قیمت آن بالاتر است. با یک مثال ساده این موضوع را شفاف می‌کنم: فرض کنید قیمت سیب  در محله‌های پایین‌شهر کیلویی ۳ هزار تومان است، اما همین سیب در بازارهای مجلل و فروشگاه‌ها باقیمت ۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. ساده‌ترین راهی که برای کسب درآمد در بازار سیب به ذهن می‌رسد چیست؟ اینکه سیب را در بازار پایین‌شهر با کیلویی ۳٬۰۰۰ تومان بخرید و آن را در فروشگاه‌های لوکس باقیمت کیلویی ۵٬۰۰۰ تومان، بفروشید. با این روش شما توانسته‌اید حدود ۶۶ درصد کسب سود کنید بدون اینکه کار خاصی انجام دهید  . دقیقاً مشابه این کار را می‌توانید در بازارهای مالی انجام دهید.آربیتراژ از آن دسته از روش‌هایی است که به‌طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد  و احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین استراتژی‌های موجود نیز هست.

آربیتراژ ارز دیجیتال

آربیتراژ ارز دیجیتال به‌معنای استفاده از تفاوت قیمتی بین بازارهای مختلف ارز دیجیتال است، به‌منظور کسب سود بدون خطر. این روش معمولاً توسط سرمایه‌گذارانی استفاده می‌شود که قادرند به‌صورت همزمان در معاملات بازارهای مختلف شرکت کنند.

آربیتراژ ارز دیجیتال بر اساس اصلی که قیمت‌ها در بازارهای مختلف می‌توانند متفاوت باشند، کار می‌کند. به‌عنوان مثال، قیمت یک ارز دیجیتال ممکن است در یک صرافی معین بالا باشد در حالی که در صرافی دیگر پایین‌تر باشد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این تفاوت قیمت استفاده‌کنند و ارز دیجیتال را در صرافی با قیمت پایین‌تر خریداری کنند و سپس آن را در صرافی با قیمت بالاتر بفروشند. این تفاوت قیمت به‌عنوان سود آربیتراژ به آنها بازگشت می‌دهد.

برای موفقیت در آربیتراژ ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران نیاز به دسترسی به بازارهای مختلف و صرافی‌های مختلف دارند و باید به‌طور مداوم قیمت‌ها را نظارت کنند. همچنین، سرعت انجام معاملات نیز بسیار مهم است زیرا تفاوت قیمت ممکن است به‌سرعت تغییر کند و این ممکن است باعث از دست رفتن فرصت‌های آربیتراژ شود.

مهم است بدانید که آربیتراژ ارز دیجیتال ممکن است در برخی بازارها و صرافی‌ها محدودیت‌ها و مقرراتی داشته باشد. همچنین، با توجه به پیچیدگی و ریسک‌های مرتبط با آربیتراژ ارز دیجیتال، نیاز به تجربه و دانش قبلی در این زمینه وجود دارد.

آربیتراژ گیری در صرافی های ایرانی در زوم ارز

زوم ارز، یک سرویس آربیتراژ گیری در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. با استفاده از سرویس زوم ارز، شما می‌توانید به مقایسه قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف دسترسی پیدا کنید.

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال دسترسی به بازارهای مختلف و نظارت بر قیمت‌ها هستند. با استفاده از سرویس آربیتراژ گیری زوم ارز، شما می‌توانید تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌های ارز دیجیتال را بررسی کنید و در صورت وجود فرصت‌های سودآور، معاملاتی را انجام دهید.

با استفاده از این سرویس، شما می‌توانید به‌صورت همزمان قیمت‌های ارزهای دیجیتال را در صرافی‌های مختلف مقایسه کنید. این امکان به شما کمک می‌کند تا به‌طور دقیق نظارت داشته باشید و در صورت وجود تفاوت قیمت‌ها، معاملاتی را انجام دهید که باعث سوددهی بیشتر شما می‌شود.

انواع آربیتراژ ارز دیجیتال

برای کسب سود از آربیتراژ ارز دیجیتال روش‌های مختلفی وجود دارد که. در ادامه به چند مورد از معروف‌ترین انواع آربیتراژ می‌پردازیم.

آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)

آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage) یک استراتژی معاملاتی است که در آن سه جفت ارز در یک صرافی واحد مورد استفاده قرار می‌گیرند تا از اختلافات قیمت بین این سه جفت ارز بهره برداری شود. در این استراتژی، معاملاتی صورت می‌گیرد که در نتیجه آن سرانجام مقدار ارز اولیه افزایش می‌یابد.

برای مثال، فرض کنید در یک صرافی، سه جفت ارز بیت کوین، اتریوم و ریپل موجود است و قیمت هر جفت ارز به‌صورت زیر است:

– بیت کوین به اتریوم: ۱ BTC = 10 ETH

– اتریوم به ریپل: ۱ ETH = 100 XRP

– ریپل به بیت کوین: ۱ XRP = 0.01 BTC

حال فرض کنید می‌خواهیم از آربیتراژ مثلثی بهره‌برداری کنیم. ابتدا بیت کوین را به اتریوم مبادله می‌کنیم و در نهایت اتریوم را به ریپل و سپس ریپل را به بیت کوین می‌توانیم مبادله کنیم.

محاسبه معامله به‌صورت زیر است:

1. خرید اتریوم با بیت کوین: با ۱ BTC می‌توانیم ۱۰ ETH بخریم.
2. خرید ریپل با اتریوم: با ۱۰ ETH می‌توانیم ۱۰۰۰ XRP بخریم (۱۰ ETH × ۱۰۰ XRP).
3. خرید بیت کوین با ریپل: با ۱۰۰۰ XRP می‌توانیم ۰.۰۱ BTC بخریم (۱۰۰۰ XRP × ۰.۰۱ BTC).

حاصل نهایی این معاملات این خواهد بود که از ۱ BTC به ۰.۰۱ BTC سود کسب خواهیم کرد.

آربیتراژ مثلثی به‌دلیل اینکه در طی معاملات ارزش ارز را حفظ می‌کند و سود را به‌دست می‌آورد، یک فرصت سودآور در بازارهای مالی است. با این حال، برای انجام موفقیت‌آمیز این نوع آربیتراژ، باید اختلافات قیمتی بین جفت‌های ارز مورد نظر دقیق و مناسب باشد و همچنین هزینه‌های معاملاتی و زمانی را نیز در نظر بگیرید.

آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)

یک روش در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن تفاوت قیمت بین ارزها در صرافی‌های مختلف به‌عنوان فرصت سودآور مورد استفاده قرار می‌گیرد. آربیتراژگرها در این روش با خرید و فروش همزمان یک ارز در صرافی‌های مختلف، سود از تفاوت قیمت‌ها را به‌دست می‌آورند.

به‌طور مثال، فرض کنید قیمت اتریوم (Ethereum) در صرافی A برابر با ۲۰۰۰ دلار و در صرافی B برابر با ۲۱۰۰ دلار باشد. در اینجا می‌توانید با خرید اتریوم از صرافی A و فروش آن در صرافی B، از تفاوت قیمت ۱۰۰ دلاری اتریوم در صرافی‌ها بهره‌مند شوید.

بنابراین، آربیتراژگر می‌تواند اتریوم را با قیمت کمتر از ۲۰۰۰ دلار از صرافی A خریداری کند و سپس آن را با قیمت بالاتر از ۲۱۰۰ دلار در صرافی B بفروشد. در این صورت، سود تقریباً ۱۰۰ دلاری به‌دست می‌آید.

آربیتراژ صرافی یک روش پراکنده و پیچیده‌تر از مثال بالا است و در عمل ممکن است نیاز به‌سرعت عمل و استفاده از ربات‌ها یا نرم‌افزارهای خاص داشته باشد. همچنین، برای انجام آربیتراژ صرافی، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و حساب‌های در صرافی‌های مختلف است. اما در صورت استفاده صحیح از این روش، می‌توان سود قابل توجهی را به‌دست‌آورد.

آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)

این روش که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار سرمایه استفاده می‌شود. این روش ابتکاری است که به‌وسیله آن سعی می‌شود از نواحی ناهماهنگی و نابرابری‌های قیمتی در بازار سرمایه سود جست و جو شود.

در آربیتراژ آماری، مدل‌های ریاضی و تحلیل آماری برای شناسایی الگوها و نابرابری‌های قیمتی در دارایی‌ها استفاده می‌شود. این مدل‌ها با بررسی روابط آماری و ارتباطات قیمتی بین دارایی‌ها، سعی می‌کنند تا موقعیت‌های آربیتراژ را شناسایی کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

روش آربیتراژ آماری نیازمند محاسبات زیادی است و برای اجرای موفق آن، تریدر باید به یک استراتژی تحلیلی مسلط باشد. این روش نسبت به روش‌های دیگر آربیتراژ، مانند آربیتراژ محصولات مشتقه و آربیتراژ زمانی، ریسک بیشتری دارد.

در آربیتراژ آماری ربات‌های هوشمند نیز معمولاً استفاده می‌شوند. این ربات‌ها قادرند تراکنش‌های بسیار زیادی را در کسری از ثانیه انجام دهند و به‌صورت خودکار معاملات را انجام دهند. استفاده از ربات‌های هوشمند در آربیتراژ آماری به‌دلیل دقت و سرعت بالاتر در انجام محاسبات و تراکنش‌ها، مزیتی مهم است.

آربیتراژ غیر متمرکز (Decentralized Arbitrage)

آربیتراژ غیرمتمرکز، یک روش سودآوری در بازارهای مالی است که با افزایش تعداد صرافی‌های غیرمتمرکز به یک فرصت مناسب تبدیل شده است. در این روش، معامله‌گران از تفاوت قیمت بین یک صرافی غیرمتمرکز و صرافی‌های متمرکز برای کسب سود بهره می‌برند.

این روش در آربیتراژ غیر متمرکز به این شکل عمل می‌کند که اگر قیمت یک دارایی در یک صرافی غیرمتمرکز با قیمت اسپات یا قیمت فعلی آن در صرافی‌های متمرکز تفاوت قابل توجهی داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند دارایی را با قیمت پایین‌تر از صرافی غیرمتمرکز خریداری کرده و آن را در صرافی‌های متمرکز با قیمت بالاتر فروش دهند. این تفاوت قیمت امکان سودآوری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

آربیتراژ غیرمتمرکز به‌دلیل عدم وجود یک اتحادیه متمرکز از صرافی‌ها و عدم نیاز به اعتماد به صرافی‌های متمرکز، مزایایی مانند عدم وابستگی به یک صرافی خاص و امکان دسترسی به فرصت‌های آربیتراژ در زمان واقعی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. با افزایش تعداد صرافی‌های غیرمتمرکز، فرصت‌های آربیتراژ نیز افزایش می‌یابد و این روش برای معامله‌گران به‌عنوان یک فرصت سودآور ترید کردن، جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.

آربیتراژ فضایی یا فرامرزی (Spatial Arbitrage)

آربیتراژ فضایی یا فرامرزی (Spatial Arbitrage) یک استراتژی آربیتراژ است که در آن از تفاوت قیمت یا شرایط بازار در مناطق جغرافیایی مختلف بهره‌برداری می‌کند. در این حالت، تفاوت در موقعیت فیزیکی یا جغرافیایی صرافی‌ها عامل اصلی است.

فرض کنید که صرافی‌ها در آمریکا و کره جنوبی قرار دارند و تفاوت در عرضه و تقاضای بیت کوین در این دو منطقه وجود دارد. با تحلیل و نقدینگی دقیق بازار و شرایط عرضه و تقاضا، می‌توان با خرید بیت کوین از یک صرافی با قیمت کمتر و فروش آن در صرافی دیگری با قیمت بیشتر، سود آربیتراژ را به‌دست‌آورد. این تفاوت قیمت به‌دلیل تفاوت در عرضه و تقاضا، نوسانات بازار، تأخیر در انتقال وجوه بین مناطق و سایر عوامل ممکن است رخ دهد.

برای انجام آربیتراژ فضایی، عموماً نیاز به دسترسی به صرافی‌های مختلف در مناطق مختلف و نیز سرمایه‌گذاری اولیه برای خرید و فروش ارزها یا دارایی‌هاست. همچنین، مدیریت ریسک، تحلیل دقیق بازار و سرعت در انجام معاملات نیز عوامل مهمی در موفقیت آربیتراژ فضایی هستند.

مزایا و معایب آربیتراژ

کسب سود از فرصت تفاوت قیمت رمز ارزها در بازارها یا صرافی‌ها کریپتویی نقاط ضعف و قوت مربوط به خود را دارد. در ادامه به بررسی مزایا و معایب آربیتراژ می‌پردازیم:

مزایا

• عدم نیاز به پیش‌بینی آینده قیمت: یکی از بزرگ‌ترین مزایای آربیتراژ، عدم نیاز به پیش‌بینی آینده قیمت رمز ارزها است. در معاملات آربیتراژ، تریدرها تنها به دنبال فرصت‌هایی هستند که تفاوت قیمت بین دو صرافی یا بازار مختلف را ارائه می‌دهند. آن‌ها سعی می‌کنند رمز ارز را با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و با قیمت بالاتر در جای دیگر فروش کنند، بدون اینکه نیازی به پیش‌بینی روند قیمت‌ها در آینده داشته باشند.
• کاهش ریسک معاملاتی: آربیتراژگرها در معاملات خود با ریسک کمتری مواجه می‌شوند. زیرا آن‌ها تنها بر روی تفاوت قیمت بین دو صرافی یا بازار حساب می‌کنند و نیازی به تحلیل یا پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده ندارند. این باعث می‌شود که ریسک‌های مرتبط با تغییرات قیمت‌ها و نوسانات بازار کاهش یابد.
• زمان‌بندی اجرا: اجرای تریدهای آربیتراژ معمولاً به‌سرعت انجام می‌شود. تریدرهای آربیتراژ می‌توانند تریدهایی را در عرض چند ثانیه یا دقیقه انجام دهند. این باعث می‌شود که زمانی که تفاوت قیمت وجود دارد، به‌سرعت عمل کنند و موقعیت آربیتراژ را بهره‌برداری کنند. این زمان‌بندی سریع اجرا باعث می‌شود که تریدرها کمتر با ریسک معاملاتی و نوسانات قیمت روبه‌رو شوند.
• پتانسیل سود ثابت: آربیتراژ می‌تواند به تریدرها سود ثابتی را فراهم کند. زمانی که تفاوت قیمت بین دو صرافی یا بازار وجود دارد، تریدرها می‌توانند به‌صورت مکرر رمز ارز را خریداری و فروش کنند و از این تفاوت قیمت سود کسب کنند. به‌عنوان نتیجه، آربیتراژ می‌تواند یک راه پایداندازی برای کسب سود ثابت و پایدار باشد، بدون اینکه نیازی به تحلیل عمیق و پیش‌بینی‌های پیچیده داشته باشد.

به‌طور خلاصه، آربیتراژ در کسب درآمد از تفاوت قیمت رمز ارزها مزایایی مانند عدم نیاز به پیش‌بینی آینده قیمت، کاهش ریسک معاملاتی، زمان‌بندی سریع اجرا و پتانسیل سود ثابت را داراست. با این حال، باید توجه داشت که آربیتراژ نیز دارای برخی نقاط ضعف و محدودیت‌ها است که در برخی موارد ممکن است باعث افتراق سود آربیتراژگرها شود.

معایب

• حجم معاملات و نقدینگی: حجم معاملات در صرافی‌ها متفاوت است و این می‌تواند تأثیری بر روی لیکوییدیتی و قیمت‌های در دسترس داشته باشد. صرافی‌هایی با حجم معاملات پایین ممکن است قادر به اجرای تریدهای بزرگ نباشند و در نتیجه شما نتوانید سود مورد انتظار خود را کسب کنید.
• کارمزد تراکنش‌ها: هزینه‌های مربوط به انتقال ارز دیجیتال از یک صرافی به صرافی دیگر نیز باید مد نظر قرار بگیرد. کارمزدها در هر پلتفرم می‌توانند متفاوت باشند و ممکن است بر سود شما تأثیر بگذارند.
• اجرا و ضرردهی: برای موفقیت در آربیتراژ، نیاز است تا تریدها به‌سرعت اجرا شوند. اما اگر تفاوت قیمت‌ها قبل از اجرای کامل ترید از بین برود، ممکن است بازدهی صفر یا منفی داشته باشید.
• مالیات: قوانین مالیاتی مربوط به رمز ارزها در بسیاری از کشورها هنوز مشخص نیستند. این موضوع می‌تواند باعث ابهاماتی در خصوص مسائل مالیاتی مرتبط با آربیتراژ شود و نیاز است که به آن توجه شود.
• کلاهبرداری و هک: با توجه به عدم قانون‌گذاری مشخص برای رمز ارزها، ریسک هک و کلاهبرداری در این بازار بیشتر است. بنابراین، امنیت و ذخیره‌سازی امن ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.

مهم است که در هنگام انجام آربیتراژ و سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها، به این معایب توجه کنید و مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید.

خطرات آربیتراژ ارز دیجیتال

آربیتراژ در حوزه ارزهای دیجیتال، همچنان که اشاره شد، با خطرات و ریسک‌هایی همراه است. در زیر به برخی از این خطرات اشاره خواهم کرد:

• ریسک تغییر ناگهانی قیمت: یکی از خطرات اصلی آربیتراژ، تغییر ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال است. این تغییرات می‌توانند به‌دلیل اخبار، رویدادها، تغییرات در نمادهای بازار و غیره رخ دهند. در نتیجه، اختلاف قیمتی که برای آربیتراژ به‌دست آمده بلافاصله ممکن است ناچار به بسته شدن شود و سود مورد انتظار حاصل نشود.
• ریسک امنیتی: در حوزه ارزهای دیجیتال، ریسک امنیتی نیز وجود دارد. افرادی که در آربیتراژ فعالیت می‌کنند، ممکن است با تهدیداتی مانند دزدیده شدن ارز دیجیتال، حملات سایبری، کلاهبرداری و غیره مواجه شوند. از این رو، امنیت مناسب برای حفاظت از ارزهای دیجیتال و اطلاعات شخصی بسیار حائز اهمیت است.
• ریسک نوسانات بازار: بازار ارزهای دیجیتال به‌طور معمول بسیار نوساناتی است و تغییرات زیادی می‌تواند در طول زمان رخ دهد. این نوسانات می‌توانند در تلاش برای آربیتراژ باعث ایجاد خسارت شود، زیرا تغییرات قیمت به سمت عکس انتظار می‌توانند رخ دهند و سود به ضرر تبدیل شود.
• ریسک تنظیمات بازار: تنظیمات بازار و قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال نیز می‌توانند بر آربیتراژ تأثیر بگذارند. بعضی از بازارها و صرافی‌ها ممکن است محدودیت‌ها و مقررات خاصی را برای فعالیت آربیتراژ تعیین کنند و این می‌تواند باعث محدود شدن قابلیت‌های آربیتراژ و کاهش سوددهی شود.
• ریسک عملکرد تکنولوژی: برخی مشکلات فنی و عدم عملکرد صحیح تکنولوژی در حوزه ارزهای دیجیتال ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی برای آربیتراژ شود. به‌طور مثال، ممکن است نرخ تراکنسهیم در یک صرافی باشید. این مشکلات می‌توانند منجر به از دست دادن فرصت‌های آربیتراژ و کاهش سوددهی شما شوند.

در نتیجه، برای کسانی که به دنبال انجام آربیتراژ هستند، بسیار مهم است که با خطرات و ریسک‌های مرتبط با این فعالیت آشنا باشند. آن‌ها باید دقت کافی را در انجام معاملات داشته باشند، از امنیت مناسب برای حفاظت از ارزهای دیجیتال استفاده‌کنند، با تغییرات بازار آشنا باشند و قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند. همچنین، بهتر است قبل از شروع به آربیتراژ، دانش کافی راجع به بازار و فرآیند آربیتراژ کسب کنند و مطمئن شوند که منابع و تجهیزات لازم را برای انجام این فعالیت دارند.

اختلاف قیمت ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار جهانی است و صرافی‌های ارز دیجیتال بی‌شماری در سراسر جهان وجود دارند. این باعث می‌شود که قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف تفاوت داشته باشد. عواملی زیادی به اختلاف قیمت در بازار ارزهای دیجیتال منجر می‌شوند برای مثال، عدم یکپارچگی بازار و عدم وجود یک مرکز متمرکز برای معاملات که باعث می‌شود هر صرافی قیمت‌گذاری خود را بر اساس عرضه و تقاضای خود و شرایط محلی تعیین کند. همچنین، مشکلات فنی مانند تأخیر در انجام معاملات و قطعی که می‌تواند تأثیری بر روی قیمت‌گذاری داشته باشد. محدودیت‌های قانونی و تنظیمات محلی که می‌توانند تفاوت قیمت را تحت‌تأثیر قرار دهند و عدم استانداردسازی در قیمت‌گذاری ارزهای دیجیتال که باعث تفاوت قیمت در صرافی‌ها می‌شود. این اختلافات در قیمت‌ها، فرصت‌های آربیتراژ را برای تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ایجاد می‌کند تا از تفاوت قیمت‌ها بهره‌برداری کنند و سود ببرند.

نحوه انجام آربیتراژ ارز دیجیتال

برای انجام آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها می‌توانند به‌صورت دستی یا با استفاده از ربات‌های تریدر و به‌صورت خودکار اقدام کنند. اما در هر دو روش، زمان انجام عملیات آربیتراژ نقش مهمی ایفا می‌کند. اختلاف قیمت در بازار به‌طور موقتی به وجود می‌آید و به‌سرعت تغییر می‌کند. نظارت بر قیمت صدها ارز دیجیتال در ده‌ها صرافی مختلف عملاً غیرممکن است. بنابراین، احتمالاً شما در همان لحظه قادر به مشاهده و استفاده از این اختلاف قیمت نخواهید بود. به همین دلیل، تریدرها به پلتفرم‌هایی که با استفاده از ربات‌های تریدر و به‌صورت خودکار عملیات آربیتراژ را انجام می‌دهند روی می‌آورند.

مراحل انجام آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از:

1. انتخاب صرافی‌هایی با حجم معاملات بالا: ابتدا باید صرافی‌هایی را انتخاب کنید که حجم معاملات قابل توجهی دارند. بازار باید دارای عمق کافی برای انجام معاملات آربیتراژ باشد. می‌توانید از منابع اطلاعاتی مانند سایت‌های کوین‌مارکت‌کپ برای مشاهده حجم معاملات صرافی‌ها استفاده‌کنید.
2. رصد قیمت: در این مرحله باید قیمت یک دارایی خاص را در صرافی‌های مختلف رصد کنید. هدف از این رصد، یافتن اختلافات قیمتی قابل استفاده بین صرافی‌ها است. در صورتی که اختلاف قیمت مناسبی وجود داشته باشد، می‌توانید به مرحله بعدی ادامه دهید.
3. خرید و فروش: در این مرحله، ارز دیجیتال را با قیمت کمتر در یک صرافی خریداری کرده و سپس آن را با قیمت بالاتر در یک صرافی دیگر به فروش برسانید. به‌عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک توکن در صرافی A 100 دلار است و قیمت همان توکن در صرافی B 105 دلار است. در این صورت، می‌توانید توکن را از صرافی A خریداری کرده و در صرافی B به فروش برسانید.
4. برداشت سود: آخرین مرحله، فروش توکن در صرافی دوم و برداشت سود مربوطه است. تا زمانی که اختلاف قیمت مناسب بین صرافی‌ها وجود دارد، می‌توانید این فرایند را بارها تکرار کرده و سود خود را افزایش دهید.

مهم‌ترین نکته در آربیتراژ ارز دیجیتال، سرعت انجام عملیات است. زیرا اختلافات قیمتی در بازار به‌طور موقتی و کوتاه مدت وجود دارند. بنابراین، هر چه شما سریع‌تر عملیات آربیتراژ را انجام دهید، سود شما در نهایت بیشتر خواهد بود.

در نهایت، باید توجه داشته باشید که آربیتراژ ارز دیجیتال نیازمند تجربه، تحلیل بازار و دانش صرف در مورد ارزهای دیجیتال است. همچنین، در هر زمانی ممکن است محدودیت‌ها و ریسک‌هایی وجود داشته باشد که باید به آن‌ها توجه کنید و با مطالعه و آشنایی کامل با شرایط بازار و قوانین مربوطه، به‌طور دقیق عمل کنید.

آیا آربیتراژ قانونی است؟

بله، آربیتراژ در اساس قانونی است و به‌عنوان یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی شناخته می‌شود. آربیتراژ به‌معنای بهره‌برداری از اختلافات قیمتی بین دو یا چند بازار یا صرافی است. با استفاده از این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند ریسک کمی به‌عنوان نتیجه اختلاف قیمت‌ها در بازارهای مختلف داشته باشند و سود کسب کنند.

به هر حال، همانطور که اشاره کردید، اختلاف قیمت‌ها ممکن است به‌دلیل ناتوانی یا ناهماهنگی در بازارها وجود داشته باشد و نشانگر وجود مشکلاتی در بازارها باشد. با توسعه فناوری‌های مالی و بهبود هماهنگی در بازارها، اختلاف قیمت‌ها تا حد زیادی کاهش یافته است و امکان آربیتراژ به‌شکل گسترده‌تری در آینده وجود نخواهد داشت.

معرفی ربات آربیتراژ گیری ارز دیجیتال

ربات آربیتراژ، یک نوع نرم‌افزار است که به بررسی اختلاف قیمت‌ها در یک صرافی می‌پردازد و به کاربران پیشنهاد خرید یا فروش در ارتباط با این اختلاف قیمت‌ها می‌دهد. این ربات‌ها به‌صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند و سود آربیتراژ را برای کاربران بهینه می‌کنند.

ربات‌های آربیتراژ می‌توانند به دو صورت مختلف عمل کنند. اول، ربات بین اکسچنجی که اختلاف قیمت‌ها را در اکسچنج‌های مختلف بررسی می‌کند و در صورت وجود فرصت‌های آربیتراژ، خرید یا فروش را انجام می‌دهد. دوم، ربات بین دارایی‌ها که اختلاف قیمت یک دارایی خاص را در یک اکسچنج بررسی می‌کند و در صورت مطابقت با شرایط آربیتراژ، معامله را انجام می‌دهد.

استفاده از ربات‌های آربیتراژ مزایا و معایب خاص خود را دارد. مزایا شامل امکان بهینه‌سازی سود، انجام معاملات به‌صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانی، امکان دسترسی به اطلاعات در زمان واقعی و سرعت بالا در تشخیص فرصت‌های آربیتراژ است. اما باید در نظر داشت که پیدا کردن فرصت‌های آربیتراژ در حال حاضر سخت‌تر شده است و ربات‌ها همچنان با محدودیت‌هایی مواجه هستند. برخی از معایب ممکن شامل دسترسی محدود به اطلاعات، خطرات امنیتی مرتبط با استفاده از نرم‌افزارهای خارجی، وقوع خطاها و ناتوانی در تشخیص صحیح فرصت‌های آربیتراژ است.

بنابراین، در استفاده از ربات‌های آربیتراژ باید با این نکات آشنا باشید و دقت لازم را در انتخاب و استفاده از آنها داشته باشید. همچنین، توصیه می‌شود قبل از استفاده از هر گونه ربات آربیتراژ، تحقیقات کافی را انجام داده و با شرایط بازار و خطرات مرتبط آشنا شوید.

در انتخاب ربات آربیتراژ، برخی از معیارهایی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

• قابلیت تنظیم و پیکربندی: ربات آربیتراژ باید قابلیت تنظیم و پیکربندی متناسب با نیازهای شما داشته باشد. قابلیت تنظیم پارامترهای مختلف مانند حداقل و حداکثر مبلغ معامله، زمان نگهداری دارایی و سایر پارامترهای مهم، به شما امکان می‌دهد ربات را مطابق با ریسک و استراتژی شما پیکربندی کنید.
• امکان مدیریت ریسک: ربات باید امکان مدیریت ریسک را داشته باشد. این شامل قابلیت تنظیم میزان سرمایه‌گذاری در هر معامله، استفاده از محدودیت‌های سفارشی مانند تعیین حداکثر تلفات مجاز و حداقل سود قابل قبول و همچنین امکان تنظیم استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند استفاده از استاپ لاس و استاپ پروفیت است.
• سرعت اجرا و پاسخ‌گویی: ربات باید قابلیت سریع بودن در اجرای معاملات و پاسخ‌گویی به شرایط بازار را داشته باشد. زمان اجرای معاملات بسیار مهم است، زیرا در آربیتراژ از اختلاف قیمت‌های کوتاه‌مدت بهره می‌برید و هر تأخیر کوچک ممکن است باعث از دست رفتن فرصت آربیتراژ شود.
• پشتیبانی و به‌روزرسانی: ربات باید توسط توسعه دهندگان پشتیبانی شود و به‌روزرسانی‌های منظم دریافت کند. بازار ارزهای دیجیتال پویا است و شرایط آربیتراژ ممکن است به‌طور مداوم تغییر کند، بنابراین رباتی که به‌طور منظم به‌روزرسانی می‌شود، برای شما مفیدتر خواهد بود.
• امنیت: امنیت بسیار مهم است زیرا ربات آربیتراژ به معامله و دسترسی به حساب شما نیاز دارد. اطمینان حاصل کنید که ربات از پروتکل‌های امنیتی قوی استفاده می‌کند و اطلاعات شما را در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت می‌کند.
• تاریخچه و عملکرد: بررسی تاریخچه و عملکرد ربات آربیتراژ نیز می‌تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید که ربات در گذشته چقدر موفق بوده است و آیا نتایج قابل قبولی داشته است یا خیر. با بررسی عملکرد گذشته، می‌توانید بهترین تصمیم را بگیرید.
• هزینه: هزینه استفاده از ربات آربیتراژ نیز مهم است. باید مطمئن شوید که هزینه استفاده از ربات متناسب با سودی است که می‌توانید از آربیتراژ کسب کنید. همچنین باید توجه داشته باشید که هزینه‌های مربوط به ربات شامل هزینه‌های اشتراک، کارمزد معاملات و هزینه‌های دیگری می‌شود.

در ادامه به شما چند نمونه از ربات‌های آربیتراژگیری معروف در بازار ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم:

بیتسگپ (Bitsgap)

بیت‌گپ یک ربات آربیتراژ ارز دیجیتال است که برای افراد مبتدی تا پیشرفته مناسب است. این ربات از طریق API‌هایی از صرافی به ربات متصل می‌شود و کاربر می‌تواند یک یا چند جفت ارز دیجیتال را مشخص کند و ربات یک جستجوی هوشمند برای یافتن همه ترکیب‌های فرصت‌های کسب سود و آربیتراژ انجام می‌دهد.

ویژگی‌های بیتس‌گپ شامل بیش از ۱۰۰ اندیکاتور تکنیکال و ۱۲ نوع نمودار، پشتیبانی از بیش از ۲۵ صرافی ارز دیجیتال، طرح ۱۴ روزه رایگان و پشتیبانی از بیش از ۱۰۰۰۰ جفت ارز دیجیتال می‌باشد.

کوین رول (Coinrule)

Coinrule یک پلتفرم معاملاتی است که به شما امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را بین ۱۰ صرافی معروف خرید و فروش کنید. با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ، شما می‌توانید به‌طور خودکار معاملات را انجام دهید و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنید. همچنین می‌توانید استراتژی‌های شخصی خود را تنظیم کنید و از استراتژی‌های از پیش ساخته شده استفاده‌کنید.

Coinrule از صرافی‌های معروفی مانند Bitfinex، Binance، BitMex، Bitpanda Pro، Bitstamp، Bittrex، Coinbase Pro، HitBTC، Kraken، Liquid و Poloniex پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید از برنامه‌های موبایل iOS و Android استفاده‌کنید و همچنین از وب سایت آن دیدن کنید. Coinrule دارای راهنمای استفاده و آموزشی برای استفاده از ربات‌ها و معاملات است.

بسته‌های قیمتی Coinrule شامل بسته سرگرمی با هزینه‌ی ۲۹.۹۹ دلار در ماه یا ۳۵۹ دلار در سال، بسته معامله‌گر با هزینه‌ی ۵۹.۹۹ دلار در ماه یا ۷۱۹ دلار در سال و بسته حرفه‌ای با هزینه‌ی ۴۴۹.۹۹ دلار در ماه یا ۵۳۹۹ دلار در سال است.

Coinrule به شما امکان می‌دهد به راحتی معاملات ارزهای دیجیتال را انجام دهید و استراتژی‌های متنوع را اجرا کنید.

کریپتوهاپر (Cryptohopper)

Cryptohopper یک ربات آربیتراژ و مدیریت پورتفولیو برای معامله گران ارزهای دیجیتال است. این ربات از هوش مصنوعی استفاده می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد معاملات سایر کاربران را روی پلتفرم یا نرم‌افزار آربیتراژ کریپتو کپی کنند. این ربات قابلیت پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال را دارد و از طریق کلیدهای API با صرافی‌های مختلفی مانند Binance، Bybit، OKx، EXMO، Kraken و Crypto.com هماهنگی می‌کند.

Cryptohopper دارای برنامه‌های iOS و Android و یک برنامه وب است و توانایی ردیابی قیمت را دارد تا کاربران بتوانند به موقع معاملات خود را انجام دهند. این ربات همچنین امکاناتی مانند استراتژی میانگین هزینه دلار و فرصت‌های بازارسازی را نیز فراهم می‌کند. همچنین می‌توانید از نمودارگیری رایگان، آزمایشی رایگان به مدت هفت روز در بسته استارت و استراتژی‌های بک تست استفاده‌کنید.

Cryptohopper از طریق پشتیبانی، آکادمی با دوره‌های صدور گواهینامه و ردیابی تراکنش نیز ارائه خدمات می‌دهد. هزینه استفاده از این ربات از ۱۶.۵۸ دلار در بسته شروع یا ۱۹ دلار در ماه است.

با استفاده از Cryptohopper می‌توانید بهترین راه حل برای معامله گران اسپات و فیوچرز را داشته باشید.

گیمر (Gimmer)

Gimmer یک ربات آربیتراژ ارز دیجیتال است که به کاربران امکان می‌دهد معاملات خود را به‌صورت خودکار با استفاده از الگوریتم‌های مختلف انجام دهند. این پلتفرم دارای توکن خود به نام Gimmer یا GMR است که کاربران می‌توانند از آن برای خرید ربات‌های معاملاتی استفاده‌کنند.

اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، می‌توانید از مهارت‌های خود برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده‌کنید و آن‌ها را برای اجاره در دسترس قرار دهید. در فروشگاه Gimmer، شما می‌توانید یک ربات آربیتراژ را اجاره کنید و آن را با شاخص‌ها و پارامترهای مورد نظر خود سفارشی کنید. علاوه بر ربات‌های آربیتراژ، شما می‌توانید ربات‌های وام دهی و ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال خودکار معمولی را نیز دریافت کنید. Gimmer از انواع معاملات مانند اسپرد، اسکالپینگ، مارجین ترید و معاملات خودکار پشتیبانی می‌کند.

Gimmer دارای قابلیت اتصال به صرافی‌های مختلف مانند OKx، Kraken، Binance، Bittrex، Huobi، BitMex، Bitfinex و Poloniex است. همچنین، این پلتفرم در نسخه‌های ویندوز، مک و لینوکس قابل استفاده است و هیچ نسخه موبایلی ندارد. شما همچنین می‌توانید توکن‌های Gimmer خود را در کیف پول آن نگهداری کنید. این پلتفرم امکان بک تست استراتژی‌های معاملاتی را نیز فراهم می‌کند. هزینه استفاده از Gimmer برابر با ۲۵ دلار در ماه است.

به‌طور خلاصه، Gimmer یک پلتفرم مناسب برای اجاره استراتژی‌ها و ترید در بازار ارز دیجیتال است. با استفاده از این پلتفرم، شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به دیگران اجاره داده و در عین حال از استراتژی‌های دیگران نیز استفاده‌کنید.

شرایط لازم برای آربیتراژ گرفتن

در هر بازار و برای هر دارایی نمی‌توان آربیتراژ گرفت. تنها در شرایط زیر است که آربیتراژ گرفتن ممکن می‌شود:

۱. عدم تعادل قیمت دارایی: این شرط اصلی برای آربیتراژ گرفتن است. عدم تعادل قیمت می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد.

• در بازارهای مختلف دارایی یکسان با قیمت‌های مختلفی معامله شود.
• دارایی‌های که جریان نقدی مشابهی دارند با قیمت‌های مختلفی معامله شوند.
• دارایی خاصی باقیمت آتی شناخته‌شده، در حال حاضر باقیمتی متفاوت از انتظار جریان نقدی آینده، در حال معامله شدن است.

۲. اجرای معاملات هم‌زمان: خریدوفروش دارایی موردنظر، باید به‌طور همزمان انجام شود تا اختلاف قیمت ثبت شود. اگر معاملات هم‌زمان انجام نشود، قطعاً آربیتراژ گرفتن با خطرات قابل‌توجهی همراه خواهد بود.

معامله گری با آربیتراژ

شاید این استراتژی برای کسب سود، بسیار ساده به نظر برسد، اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنها به این استراتژی اکتفا نمی‌کنند، چراکه با توجه به ترید آنلاین و سرعت‌بالای تغییر قیمت‌ها، فرصت آربیتراژ گرفتن تنها در کسری از ثانیه ایجاد می‌شود. اختلاف قیمت دارایی‌ها برای مدت‌زمان کوتاهی رخ می‌دهد. این اتفاق باعث شده است که کارایی بازارهای مالی بالا برود اما از طرفی فرصت آربیتراژ گرفتن بسیارکم می‌شود. استفاده از این استراتژی به‌طورکلی توسط مؤسسات مالی بزرگ استفاده می‌شود چراکه برای شناسایی فرصت‌ها و اجرای معاملات باید منابع زیادی در دسترس باشد، از طرفی برای سرمایه‌های اندک خیلی به‌صرفه نخواهد بود. این مؤسسات معمولاً  ابزارهای پیچیده مالی  را برای استفاده از این استراتژی به‌کار می‌برند.

نقاشی ها ازجمله دارایی‌هایی هستند که آربیتراژ گرفتن از آن‌ها بسیار سود ده است،  برای مثال نقاشی‌های یک نقاش معروف در یک کشور بسیار ارزان به فروش می‌رسد اما در کشوری دیگر، افراد حاضر هستند پول زیادی برای آن بپردازند. یک فروشنده محصولات هنری می‌تواند با خرید نقاشی‌ها در کشوری که ارزان‌قیمت است و فروش آن در کشوری که قیمت بالاتری دارد، پول زیادی به‌دست آورد.

وارن بافت و استراتژی آربیتراژ

وارن بافت که یکی از ثروتمندترین افراد جهان و سرمایه‌گذار مطرحی است در سن ۶ سالگی متوجه شد که می‌تواند از طریق آربیتراژ کسب سود کند. او یک بسته شش تایی کوکاکولا باقیمت ۲۵ سنت خرید و هر بطری را ۵ سنت فروخت و توانست به ازای هر پک شش تایی، ۵ سنت سود کند. وارن بافت جوان متوجه شد که می‌تواند از تفاوت قیمت یک بسته شش‌تایی در مقابل آنچه مردم حاضر بودند برای یک بطری بپردازند، کسب سود کند.

آیا فرصت آربیتراژ گرفتن با سرمایه های خرد هم وجود دارد؟

ممنون از اینکه تا پایان “آربیتراژ چیست؟ ” همراه ما بودید.

منبع: زوم ارز

بیشتر بخوانید:

• خرید ربات آربیتراژ
• آموزش آربیتراژ در bitsgap
• بهترین ربات های آربیتراژ ایرانی و خارجی
• معرفی بهترین سایت های آربیتراژ ارز دیجیتال
• آموزش آربیتراژ طلا | اربیتراژ طلا چگونه است؟
• آربیتراژ چیست؟ | آموزش آربیتراژ در ارز دیجیتال
• آربیتراژ در فارکس چیست؟ | آموزش آربیتراژ فارکس
• بهترین ارز دیجیتال برای آربیتراژ گیری کدام است؟